Людмила Тучкова признана подельницей секс-символа МВД

. Фото ТАСС

Доверенное лицо «кэш-полковника» МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела о незаконном конвертцентре, созданном на базе финучреждения Оксаны Бодровой и Валерия Раздорожного — банка «Новое время». Как сообщает pasmi.ru, до этого у Тучковой изъяли принадлежащие Захарченко 58 млн рублей.

Тучковой выдвинули обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса). С 16 октября женщина находится под домашним арестом.

Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое время» было возбуждено в августе 2019 года. Лидерами преступного сообщества следователи считают бывших совладельцев банка Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову. Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и шесть за границей. Через них с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей.

То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает информация от банкира Германа Горбунцова, пишет информагентство «Руспрес». Еще в 2009 году он покинул Россию, однако теперь активно дает показания в качестве свидетеля по другому делу — в отношении бывших бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520», Валерия Маркелова, а также Бориса Ушеровича (гражданского мужа поп-зведзды Марины Семенович). По этому делу также проходит бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. По версии следствия, Маркелов, Ушерович и Станкевич передали Захарченко в качестве взятки более 2 млрд рублей. Однако, по словам Горбунцова, Захарченко мог получать деньги не за покровительства в бизнесе, а как полноценный участник обнальной системы.

При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, на Ломоносовском проспекта оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег до сих пор не известно. Среди найденных денег были обнаружены $100 000 с маркировкой «Новое время».

По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость, были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой одной из многочисленных сожительниц полковника – Марины Семыниной.

Напомним, что 10 июня Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 990 тыс рублей, а также лишил специального звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в государственных органах в течение двух лет. 17 октября Мосгорсуд сократил его срок пребывания в колонии с 13 лет до 12 лет и шести месяцев.

В декабре 2017 года суд конфисковал у Захарченко почти 9 млрд рублей, еще 460 млн рублей, изъятые у близких экс-полковник, были также обращены в доход государства.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *