Самый тайный из «масонов»

Бывший юрист РОСПО Игорь Романовоказался главным бенефициаром легендарных рейдерских операций начала «нулевых»
Истории с АО«Мострансагентство» и мебельным торговым комплексом «Три кита», казалось, ужедавно ушли с повестки дня российских СМИ в учебники новейшей криминальнойистории. Однако, как говорил герой известного фильма, «иногда онивозвращаются». И поводом к появлению «сиквела» могут стать несколько заявлений,поступивших в правоохранительные органы на исходе прошлого года. Несговариваясь, гендиректор АО «Мострансагентство» Виктор Горин и совладелецторговых комплексов «Гранд» и«Три кита»Сергей Зуев потребовали привлечь к ответственности группу рейдеров и мошенников,незаконно завладевших активами их предприятий. Объединяет же эти заявленияупоминаемое в них имя Игоря Романова – судя по всему, главноговыгодоприобретателя обоих громких историй и главаря этой организованнойпреступной группы.

Игорь РомановНаследник былых баталий Поскольку основным событиямбез малого два десятка лет, стоит вкратце напомнить читателю о том, чем онизапомнились и в чём – неожиданно для многих – пересеклись. Скандал вокругмебельных центров Зуева пресса окрестила «битвой силовиков», и до сих пор «Википедия»,к примеру, трактует его как конфликт «с однойстороны, МВД и таможни, а с другой стороны – ФСБ». При этом где-тодалеко на втором плане остается тот факт, что «на выходе» произошел большойпередел собственности, и порядка 30 процентов активовсобственника «Трех китов» сначала перешли во владение РОСПО – «Региональнойорганизации сотрудников правоохранительных органов», позднее изменившей свойстатус на «международную». А потом всё имущество Зуева – и те 30%, что былипереданы в собственность РОСПО, и оставшаяся его часть в 70% – вдруг оказалосьв руках бывшего юриста этой организации – Романова Игоря Борисовича.ОАО «Мострансагентство»(МТА) Горина изначально было объектом притязаний некоего «Агентстваантикризисных технологий и инвестиций». Попытка захвата собственностисопровождалась, напомним, такими душещипательными эпизодами как похищение женыи дочери Горина, но закончилась на удивление мирно: стороны пришли ккомпромиссу. При этом из МТА тоже «уплыли» несколько активов, суммарнаястоимость которых сегодня исчисляется миллиардами рублей. Это, к примеру,коммерческие площади в здании по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 45, атакже Автокомбинат №46, Автокомбинат №16, еще один недвижимый объект вМневниках, на месте которого сегодня построен отель, и другие. И снова все этиобъекты оказались под контролем того же Игоря Романова!Две громкие криминальныеистории объединяет еще и то, что и Виктор Горин, и Сергей Зуев стали объектамиуголовных преследований. Горин повезло чуть больше: он хотя бы не «сел», однакоследственных «мероприятий» в отношении себя натерпелся вдоволь. Зуеву жепришлось провести за решеткой долгих восемь лет. И тот, и другой уверены, чтодела против них «заказывал» Игорь Романов. А поскольку процесс вокруг «Трехкитов» сопровождался не только «посадками», но и убийствами рядазаинтересованных участников, можно предположить, что «заказы» от Романоваприходили самые разные. И неудивительно поэтому, что в итоге он стал основнымбенефициаром всех этих кровавых событий, принявшимся активно выводитьсвежеприобретенную собственность за рубеж.Кто же такой этот Романов?Каким образом он сумел извлечь столь внушительную выгоду из двух, казалось бы,не связанных между собой историй?  В 2001 году газета «Версия» назвала членовРОСПО – бывших и действующих офицеров правоохранительных органов – «масонами впогонах». «Аббревиатура РОСПО фигурирует в целом ряде дел, связанных спеределом сфер влияния в экономике», – отмечало издание, при этом самаорганизация была и остаётся предельно закрытой, не афиширующей ни имен, низваний ключевых своих руководителей, не говоря уже о рядовых членах.Единственной «говорящей головой» РОСПО в то время являлся юрист из ЗеленоградаИгорь Романов – ему были даны полномочия общаться с прессой, которыми он, впрочем,пользовался крайне редко и избирательно.Примечательно, что самИгорь Борисович в «органах» (а по некоторым сведениям, и в армии) никогда неслужил. Более того, как выяснилось, дипломированным юристом он стал, ужеработая в РОСПО, попросту купив диплом и ученую степень кандидата юридическихнаук.А в 2006 году в РОСПОпроизошел раскол, вызванный тем, что коллеги стали прознавать о темных делахРоманова – в частности, о том, что арест Зуева был личной инициативой юриста.Романов и часть его подчинённых спешно покинули РОСПО, прихватив с собой ценныедокументы, и стали скрываться. С этого момента главной задачей группировки сталвывод «в кэш» похищенного имущества: нужно было срочно продавать и обналичиватьнаграбленное, либо переводить в «белые» активы за рубежом. Об этом мы ещерасскажем позднее, сейчас же стоит познакомиться с основными компаньонамиРоманова по его преступному бизнесу. Однако важно отметить, что в деловыхконтактах Игорь Романов продолжает называть себя сотрудником РОСПО, и, видимо,это помогло ему продержаться на плаву до сегодняшнего дня. Полноценное (хочетсяверить) расследование преступлений экс-юриста РОСПО началось лишь в концепрошлого года.Действующие лица Пофамильный список членовгруппировки Романова фактически представлен в тех заявлениях, которые направилив правоохранительные органы Горин и Зуев.Заявление Виктора Горина,адресованное директору ФСБ России Александру Бортникову сразу получило «зеленыйсвет». В ходе начавшегося расследования несколько человек уже арестованы, в томчисле Юрий Царевский   и Магомед-СаляхБигаев – управляющий Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках, – а некоторые лица объявлены в розыск. Взаявлениях Виктора Горина упоминаются также Игорь Романов, Инна Зайцева,Александр Хорев, Евгений Васильев, Анатолий Власов, Игорь Зобов, АлександрМордкович, Иван Иванин.

Александр МордковичВ декабре 2019 года всоответствующие органы поступил также ряд заявлений от Сергея Зуева. И в этихзаявлениях ответчиками выступают всё те же Игорь Романов, Инна Зайцева ивсе перечисленные выше лица, плюс Ян Фельдман, иностранный гражданин, и АндрейБерезкин, земляк Романова. Претензии обращены и к нескольким юридическим лицам:компаниям ООО «ЛАМАКС» (ОГРН: 1025004059266; ИНН: 5032046409), ООО «Ларива»(ОГРН: 1047796183247), ЛаМакс Холдинг ГмбХ (Берлин, Германия), Фонду МОНТЕКРИСТАЛЛО Фаундэйшн (рег. № FL-0002.379.240-5, Княжество Лихтенштейн) иподписанту Сергею Морозу, гражданину Украины. Встречается в числе ответчиков позаявлениям Зуева и одна знаменитость – кинопродюсер Алексей Петрухин.О последнем стоитрассказать особо. В конце 90-х, когда РОСПО только была учреждена, бывшийсотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФКСН) АлексейПетрухин значился, и значится по сей день руководителемроссийского представительства этой организации. Юриста Романова в РОСПО вначале «нулевых» привел именно он. Романов, как говорят те, кто тогда работал вРОСПО, вскоре стал доверенным лицом и правой рукой Петрухина, и вряд ли юристмог предпринимать какие-либо действия без согласования с «патроном». Поэтому,видимо, Петрухину, несмотря на радикальную смену сферы деятельности, придетсяразделить ответственность с Романовым, если преступления последнего будутуспешно разоблачены.

Игорь Романов и Алексей ПетрухинЕще одна примечательнаяличность в этом списке – Инна Зайцева, дочь офицера ФСБ, ставшая второй женойРоманова. Свою личную жизнь Зайцева устроила фактически в той же РОСПО, работаяюрисконсультом в прямом подчинении у своего будущего мужа. А в дальнейшем,когда возникла необходимость «пристраивать» украденные активы, Романову весьмапригодились и родственники новой супруги.В целом же, членамиорганизованной преступной группы Игоря Романова можно назвать следующих лиц:Инна Зайцева –бывший юрист РОСПО, впоследствии ставшая женой Романова, и на сегодняшний деньактивный участник юридической части увода и оформления имущества.Ян Фельдман –номинальный гендиректор немецких компаний Романова, получающий зарплаты толькоза подписи. В отношении Фельдмана возбуждены уголовные дела в Берлине иМюнхене, так как реализация схем Романова по выводу имущества происходила заего подписями.Кирилл Полищук –адвокат, который якобы смог оформить доверенность от Зуева в момент, когда тотнаходился в СИЗО, и используя эту доверенность, помог Романову оформить разныеправа, регулярно получая за это гонорары. Пытался в 2012 году переехать на ПМЖзаграницу. Но по завершению всех процедур с Романовым, вдруг скоропостижноскончался в сентябре 2013 годаВалентина Мельникова– нотариус Москвы, которая оформила генеральную доверенность от Зуева Полищуку,но в списках и журналах посетителей у Зуева не значится. В доверенности указалаадресом её выдачи доверенности СИЗО «Матросская Тишина», и указала точныеназвания разрешенных совершаемых действий, которые Зуев знать никак не мог.Игорь Зобов –называет себя бывшим сотрудником ФСО; родственник Романова и активный участниквсех его схем; находится на всех захваченных объектах в качестве«наблюдающего». В схемах использует своего сына Сергея Зобова.Александр Мордкович– бывший сотрудник ОБЭП, возбуждение уголовных дел по просьбам Романова, атакже обналичивание и легализация средств Романова, иногда путем оформления насебя разного имущества. Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб.через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-йАвтокомбинат – один из объектов МТА.

Александр МордковичЕвгений Васильев –бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизациясхем уклонения от налогов.Андрей Оранский –выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компаниии некоторое имущество.Александр Хорев -выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовыйдиректор ряда компаний Романова.Анатолий Власов –выходец из РОСПО, обеспечение провокаций клиентам и партнерам, организациянаблюдений, поиск информации, заказ уголовных дел, а также учредительнескольких компаний Романова.Иван Иванин – юрист,разработчик и исполнитель всех мошеннических схем Романова с акциями АО  «Мострансагентство».Андрей Березкин –доверенное лицо и земляк Романова по Зеленограду, номинальный директор дляподписей в компаниях Романова. Организатор схем вывода денежных средств черезрекламные компании.Андрей Романов –руководитель группы силовой поддержки криминального характера, базируется вСкнятинском охотхозяйстве, которое им выделил Романов. Данное охотхозяйство онтакже вывел из активов Зуева. Группа привлекается для силовых входов на объектыи других силовых акций.Надежда Новикова – впрошлом специалист по VIP-клиентам«Альфа-Банка», помогает Романову и его группе обналичивать и выводить за рубежденежные средства с 2006 года по сей день. Была разоблачена Службойбезопасности «Альфа-Банка» и уволена. В настоящее время Новикова работает сVIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под еёобслуживание.Юрий Гатинян и ВладимирПоликарпов – «ручные» адвокаты Романова, пособники во всех его проектах.Ранее называли себя как Адвокатское бюро «РОСПО», но после раскола в РОСПО ушлисо своим руководителем, и в настоящее время называют себя «ЮристАрх».Сергей Мороз –гражданин Украины, близкий товарищ Яна Фельдмана, по сути, номинальныйподписант Фонда Романова МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшен.Василий Симутин –управляющий имуществом Романова в Крыму, купленным на деньги от реализацииукраденных активов. Большая часть оформлена на Симутина лично, также онявляется управляющим ряда оффшорных компаний Романова, таких как ВЕСТЕЛЛИНКОММЕРШИАЛ ЛТД (рег.№16467, Маршалловы острова), КАМОЛЕТИА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД(рег.№БВО1747047, Виргинские острова), ПАП СОЛЮШНЗ (рег.№181484, Сейшелы) идругие.Хроника раскола изахвата Как же происходил переделсобственности в пользу Романова на фоне громкого дела о контрабанде мебели и неменее громкой рейдерской атаки в отношении МТА?РОСПО, как выясняется,активно сотрудничала с «Тремя китами», и в 2004 году после продолжительнойсовместной работы было принято решение о разделении имущества в немецкойкомпании MAXEX (компания, на которую оформлены торговые комплексы и земельныеучастки) между Зуевым и РОСПО, в пропорции 70/30.Оформление сделкипроисходило в Берлине, подготовкой документов занимался непосредственноРоманов, а помогала ему в этом Инна Зайцева. И он же уговорил руководство РОСПОоформить долю в 30% – «пока что», «временно» – на себя лично. Объяснял этоюрист тем, что РОСПО, являясь общественной организацией, по ряду юридическихпричин, не может надлежащим образом принять во владение все активы.  Так, например, в личной собственностиРоманова оказался земельный участок площадью 9 га на пересечении МКАД иКаширского шоссе.А 6 июня 2006 года СергейЗуев, совладелец нескольких торговых комплексов, в том числе «Гранд» и «Трикита», земельных участков в Санкт-Петербурге, в Реутове и на Каширском шоссе,охотхозяйства в Тверской области и т.д., был арестован. Сразу после ареста егоимуществом – оставшимися 70 процентами – также незаконно завладел Романов. Икогда стало понятно, что арест Зуева – это инициатива Романова, в РОСПОпроизошел раскол. Романов, Зайцева и часть их подчинённых спешно покинулиРОСПО, прихватив с собой ценные документы.Схожим образом развивалисьсобытия вокруг «Мострансагентства».Виктор Горин, как и Сергей Зуев, долгое время сотрудничал с РОСПО, и всеюридические вопросы также доверял Романову, считая его ставленником организации(причем даже после 2006 года – после того, как Романов был вынужден бежать изРОСПО). За это доверие юрист «благодарил» Горина сфабрикованными против негоуголовными делами, в процессе расследования которых получал возможность безособых препятствий «отжимать» собственность.В распоряжении редакцииоказалась копия аналитической записки по одному из таких сфабрикованных дел,выдержка из которой многое объясняет. «…Следователем СО Управления МВД РФ пог. Элисте Халгаевым Б.В. В отношении В.С. Горина было возбуждено уголовное дело№303982 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. 29сентября некий гражданин Лалазаров В.Б. обратился в следственные органы с заявлениемо совершении в отношении него противоправных действий, и уже 30 сентября быловозбуждено уголовное дело, а 01 октября проведено предварительноерасследование, а 07 октября прибывшим в Москву старшим оперуполномоченным МВДпо республике Калмыкия Горину В.С. было вручено постановление о производствевыемки документов. При этом документы, положенные в основу возбуждения дела,являются фальшивыми: предложенная расписка написана не В.С. Гориным, ровно, каки некий договор им не подписывался. Из содержания мнимых правоотношений, якобыоформленных указанной распиской следует, что по указанному делу былаиспользована та же самая схема, что и по другим делам: якобы В.С. Горин брал уВ.Б. Лалазарова деньги (поскольку они якобы обязались соединить вклады) на реконструкцию,строительство и эксплуатацию объектов по адресу: город Москва, Хорошевскоешоссе, владение 43. Экспертизой установлено, что по имеющимся в материалах деладокументам (а там только копии подделок) подпись В.С. Горина была выполнена неВ.С. Гориным, а иным лицом, подражающим почерку В.С. Горина. В настоящий моментуголовное дело В.С. Горина по этому делу прекращено…».Между тем, возбуждениеэтого дела стоило Романову 700 000 долларов, так он записал в книгерасходов, чтобы учесть эту сумму впоследствии. А исполнителем выступил, как и вдругих подобных делах, «карманный» следователь Романова – сотрудник УБЭПАлександр Мордкович, который также инициировал в 2006 году в Астраханиуголовное дело против Сергея Зуева. После начала сотрудничества с Романовымобраз жизни этого блюстителя закона кардинально поменялся: появились квартиры,машины и прочие недешёвые радости. Не исключено, кстати, что дела не доводилисьдо полной реализации, из-за жадности Мордковича: просто не доносил до своихначальников всю оговоренную сумму.А с 30 октября 2019, по даннымросреестра юрлиц, Александр Мордкович назначен генеральным директоромподконтрольного Романову ООО «ЛАМАКС». Того самого, что фигурирует как ответчикв заявлении Сергея Зуева, и что сегодня владеет «Тремя китами». Поразительныепересечения, не правда ли?С налоговой оптимизацией у«ЛАМАКСа» всё в порядке: при обороте в 409 млн рублей эта компания в 2018 году«умудрилась» показать прибыль всего в 8 тысяч рублей. То есть, заплатилагосударству аж 1600 руб. налога с прибыли…Прячь награбленное После «развода» с РОСПОперед Игорем Романовым остро встала задача «заметания следов», то есть, нужнобыло как можно скорее переоформить, а лучше продать и вывести в «кэш» всеотобранные у РОСПО, Зуева и МТА активы. В этот момент уже стало понятно, чтоименно Романов был «заказчиком» уголовного преследования и ареста Зуева,устранения всех иных «неудобных» участников процесса вокруг «Трех китов».Лучшее тому доказательство – скорость, с которой юрист принялся распродаватьбывшее имущество Зуева и РОСПО, оформленное на себя лично.За короткий период времени,сразу после ареста Зуева, Романов и Зайцева на двоих купили более 100 квартир идомов в Германии, Латвии и Москве, оформив их на себя лично и на своих родных.Пригодился в этом плане отец Зайцевой – отставной офицер ФСБ Леонид Зайцев. Нанего как раз было оформлено помещение на Ленинском проспекте, 45 стоимостьюнесколько сотен миллионов рублей, ранее находившееся в собственности«Мострансагентства».У Романова и Зайцевойпоявились иностранные паспорта – супруги купили гражданство островнойреспублики Сент-Китс и Невис, и еще получили гражданство Германии. Личныйавтопарк Игоря Романова насчитывает более десятка автомобилей и мотоциклов:супругам-аферистам принадлежат также отели в Крыму и в Германии, аквапарк,вертолеты в Латвии и залы игровых автоматов в Испании.«Переформатировать»имущество, а проще говоря, прятать награбленное Романову помогают членысозданной им преступной группировки, чьи имена мы перечислили выше. Особенновыделяются роли «налоговиков» Евгения Васильева и Александра Хорева. Важнаядеталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс»,владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года. Банкируинкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из Россиисредств по так называемой «молдавской схеме». Несомненно, сохранил Романов иполезные связи в силовых структурах, на что не упускает случая намекнуть вделовых беседах. Например, любит упоминать имя генерала ФСИН Андрея Быкова,который, со слов Романова, часто бывает в его офисе на Староконюшенномпереулке, 26 и даёт «весьма ценные консультации».Судя по всему, и особенноучитывая наличие иностранных паспортов, Романов и Зайцева давно подготовили длясебя запасной аэродром – возможно даже не один. Ведь ещё в 2012 году,освободившись из мест заключения, Сергей Зуев уже попытался было восстановитьсвои права на утраченную собственность, но Романов тогда смог его запугать и навремя остановить. Однако стало понятно, что разоблачение всех схем бывшегоюриста РОСПО – вопрос времени.И вот, после длительнойреабилитации, осенью 2019 года Зуев снова заявил о своих правах на имущество. Ав октябре 2019 года группа лиц во главе с Романовым силовым методом отстранилиряд руководящих лиц комплекса «Три кита», провели акцию запугивания, сказавнекоторым из них, что их посадят. По некоторым данным, после полученияпретензий, Романов резко ускорил процесс вывода своих активов за рубеж. Такжеим были выделены немалые деньги на «обработку» свидетелей и устранениеинициаторов нового разбирательства – эта деликатная работа поручена АндреюРоманову, однофамильцу юриста. Но люди, близкие к Игорю Романову, говорят, чтоон, скорее, намерен «устраниться» сам – навсегда уехать из России. Тем более, чтоособой любви к обогатившей его родине Романов никогда не питал, и своюнеприязнь к России выказывает при каждом удобном случае.  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *