Американский «профессор отмывания» Брюс Бэгли

«Ъ»
Брюс Бэгли. Фото standard.co.uk

73-летний профессор Университета Майами, доктор Брюс Бэгли до сих пор считался одним из главных экспертов по вопросам борьбы с отмыванием денег не только в США, но и во всей Америке. Теперь же американские власти считают, что профессор не только делился своими знаниями о преступных схемах, но и сам участвовал в них.

Брюс Бэгли был советником ФБР, ООН и правительств сразу нескольких стран по вопросам борьбы с отмыванием денег. Его мнение цитировали журналисты всех крупнейших изданий США. Он посвятил изучению мошеннических схем, в частности отмыванию денег наркобизнесом, десятки лет своей карьеры.

Про свои лекции в Университете Майами Бэгли говорил студентам, что «это не инструкция, а обзор исторических событий». Тем не менее, как полагают власти США, сам профессор применял свои знания и на практике. На этой неделе ему были выдвинуты обвинения в сговоре с целью отмывания денег и собственно в отмывании денег.

Речь идет почти о $3 млн, из которых около $300 тыс. Бэгли оставил себе в качестве платы за свои услуги.

В уголовном деле против преподавателя есть три эпизода, по каждому из которых ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвинение профессору Брюсу Бэгли. Скачать и просмотреть полностью текст обвинения в формате .pdf

Как отмечается в тексте обвинения, в 2005 году профессор основал собственную консалтинговую компанию, руководителями которой стал он сам и его жена. В течение десяти лет компания почти не демонстрировала признаков деловой деятельности. Но в 2016 году Бэгли вдруг открыл счет на имя своей компании в банке, расположенном в пригородном населенном пункте Уэстон (округ Бровард, штат Флорида) — в месте, где сосредоточена венесуэльская диаспора Флориды.

По версии следствия, именно «деньги венесуэльского народа, полученные преступниками в результате взяток и расхищения средств госбюджета», и помогал отмывать Бэгли.

Власти Флориды ликвидировали компанию профессора в 2017 году за непредоставление годового финансового отчета. Однако счет в банке на имя компании все еще оставался в распоряжении Бэгли, а в ноябре 2017 года на него поступил платеж — $200 тыс. от некой продуктовой компании из ОАЭ. Таких переводов в общей сложности было четыре — на $800 тыс.

Как только деньги приходили на счет, Бэгли отправлялся в банк в Уэстоне вместе со своим подельником — гражданином Колумбии, имя которого в судебных документах не раскрывается. Приходя в банк, Бэгли выписывал чек на имя компании, зарегистрированной на колумбийца,— ей всегда доставались 90% той суммы, которую профессор получал от продуктовой фирмы из ОАЭ. Оставшиеся же 10% Бэгли оставлял себе в качестве платы за услугу.

[rg.ru, 19.11.2019, «Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег»: В Соединенных Штатах Бэгли, преподаватель университета в Майами, серьезно занимался исследованиями и разоблачениями в области наркотрафика, легализации незаконно полученных средств, коррупции и организованной преступности в странах Южной Америки. Пару лет назад он выпустил книгу по этой тематике, а в мае было опубликовано продолжение исследования. По данным New York Times, он даже был своего рода советником Федерального бюро расследований (ФБР), ООН, министерства юстиции США и целого ряда правительств латиноамериканских стран.

Однако в 2016 году Бэгли забросил свою академическую карьеру и тогда же открыл собственный специальный счет в банке. И уже через год на этот счет поступили крупные суммы, переведенные со счетов из ОАЭ и Швейцарии.

Эти счета, как выяснили следователи, принадлежали якобы одному предприятию по производству продовольствия и консультационной фирме по делам недвижимости. Правда, контролировал счета колумбиец. Согласно данным следствия, деньги поступали от коррупции в Венесуэле. По словам верховного прокурора Манхэттена Джефри Бермана, эти средства были просто украдены у Венесуэлы, в частности со строительных проектов в этой стране.

Конечно, Бэгли знал о происхождении этих средств, заключая мнимые контракты, и после каждого зачисления на свой счет переводил 90% суммы некоему неизвестному лицу, а 10% оставлял себе — врезка К.ру]

С марта 2018 года деньги в адрес Бэгли стал перечислять «инвестфонд» из Швейцарии, владельцем которого был все тот же гражданин Колумбии. В остальном схема оставалась той же. За следующие несколько месяцев колумбиец успел перевести на счета Бэгли еще $1,7 млн. А в октябре банк закрыл счет консалтинговой компании профессора, из-за чего тому пришлось открывать новый. В январе этого года уже на новый счет было переведено еще $250 тыс.— этот перевод был последним от соучастников Бэгли.

Поступившие на его счет в следующем месяце $224 тыс. были уже контрольным переводом от ФБР. Но профессор об этом не догадывался.

В минувший понедельник Брюсу Бэгли были предъявлены официальные обвинения. Сам он был отпущен из полиции в тот же день под залог $300 тыс. Отвечая на вопросы журналиста телеканала CBS, Бэгли отметил, что «чувствует себя нормально, невиновным». «Они все не так поняли»,— заявил профессор.

Кирилл Сарханянц

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *