Банк экс-министра угольной промышленности Тополова обналичил 148 миллионов

Государственная фискальная служба подозревает банк бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова «Земельный капитал» в обналичивании 148,838 млн грн. Об этом сообщается на журналиста Александра Дубинского.

Так, фискалы установили, что неизвестные после смерти учредителя ООО «ФГ «Сокол» зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных 122 налоговых накладных о якобы снабжении этим ООО покупателей сельскохозяйственной продукции на общую сумму 148 837 519 грн, в т ч 24 806 087 грн НДС. Это позволило работникам предприятий-покупателей создать видимость проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции.

Во время этого расследовании возникла необходимостьвременного доступа к документам и счетам в банке «Земельный Капитал». Кпредприятиям с признаками «фиктивности» по данным следствия якобы относятся«Глобал Кейс Компани», «Рассветная Нива», «АРОКС ЛЕНД», «Аланд Агро», «АмасорСити», «Бэлфор Стар Групп», «Укр Вест Девелопмент», ФК «Фаст Форвард», «БизнесДесижн», «Информбизнес плюс», «Киевтестстандарт», «Акадо Групп», ФК«Основафинанс», «Евроклассик», ФК «Сигма Инвест» и ФК «Морган Классик».

Ранее сообщал, что банк Тополова фигурирует в расследовании, где подставная мариупольская компания «Вейп-Естейр» установила тройной тариф за эвакуацию неправильно припаркованных авто в Киеве. 

ДОСЬЕ: ВикторТополов: старая гвардия украинской коррупции

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *