Дмитрий Малиновский удачно «умер» в Одессе

Задержанный французскими жандармы в Бургундии гражданин Украины, которого подозревают в масштабной коррупции, фигурировал в деле о хищении средств Одесского припортового завода.

Такую информацию сообщил источник в прокуратуре.

По информации источника, задержанным оказался Дмитрий Малиновский.

В прокуратуре утверждают, что он причастен к хищению средств Одесского припортового завода.

По данным Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти, есть Дмитрий Малиновський, который исчез в августе 2014 года.

Объявление Министерства внутренних дел Украины о розыске Малиновского Дмитрия Анатольевича

Твит Европола с фото принадлежащих «покойному» бургундского замка и винтажного Rolls Royce Phantom

Кроме того, в августе 2017 года прокуратура обжаловала решение Приморского районного суда Одессы о смерти ОСОБА_5 (Малиновского) от 12 мая 2015 года, которого подозревали в мошенничестве в крупных размерах.

В частности, указано, что данное лицо (Малиновского) объявили в розыск от 18 августа 2014 года.

Жена Малиновского в суде утверждала, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал ей картонную коробку в которой находилось свидетельство о смерти ее мужа и пепел.

Так, 20 ноября она похоронила прах якобы Малиновского. Отмечалось, что «смерть» наступила 25 октября 2014 года.

Кроме того, в деле от 2016 года говорится, что «в марте-апреле 2015 ЛИЦО_3 (Малиновский) и лицо по фамилии «Н», как называемый представитель компании «Expotrade Global Limited» заключили договоры на поставку международной компании «Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd» 20 тыс тонн карбамида и аммиака с «Одесского припортового завода», однако условий договора не выполнили».

После перечисления €12 776 145 на счет «Expotrade Global Limited» указанные лица исчезли.

Дмитрий Малиновский, 1982 года рождения, был членом «Партии регионов», директором Одесского представительства общества с ограниченной ответственностью «КАМІА».

В конце 2012 года судья Печерского районного суда Киева избрал Малиновскому мера пресечения в виде залога в размере 429 000 200 гривен.

По данным МВД, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как сообщалось, украинца во Франции задержали еще 5 октября. По информации Европола, его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег.

[«Украинская правда», 16.10.2018, «Во Франции задержали украинского коррупционера-беглеца, притворившегося мертвым»: Французские жандармы задержали в Бургундии «высокопоставленного» гражданина Украины, которого на родине подозревают в масштабной коррупции. Об этом сообщается на сайте Европола.

«5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии, вблизи Дижона, высокопоставленного беглеца из Украины, который роскошно жил во Франции», — говорится в сообщении, но имя задержанного не раскрывается.

По информации Европола, европейские правоохранители подозревают мужчину в международном мошенничестве и отмывании денег. Согласно сообщению, еще в январе Франция начала расследование подозрительных операций по покупке замка за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой является гражданин Украины. «Благодаря эффективному сотрудничеству с представителями украинской и люксембургской властей стало известно, что главного подозреваемого разыскивают в его родной стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать наказания, подделав свидетельство о смерти», — рассказывают в ведомстве.

Однако, по данным Европола, позже было установлено, что подозреваемый не только жив, но и ведет роскошную жизнь во Франции. «Дело о мошенничестве в отдельной стране выросло до размеров отмывания доходов от коррупции в международных масштабах», — отмечают в ведомстве — врезка К.ру]

Ранее стало известно, что задержанный не причастен к политической деятельности. […]

[«Украинская правда», 16.10.2018, «Обычный умный преступник — Интерпол о задержанном украинце во Франции»: Задержанный французскими жандармы в Бургундии «высокопоставленный» гражданин Украины, которого подозревают в масштабной коррупции, не причастен к политике. Об этом Украинской правде сообщил начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя. «Могу успокоить, задержанный не имеет никакого отношения к политике. Это — обычный умный преступник», — сказал Неволя. — врезка К.ру]

Подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками.

Также арестовали его имущество на €4,6 млн, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

[«Украинская правда», 16.10.2018, «ГПУ просит выдать задержанного во Франции украинца» Генеральная прокуратура направила во Францию запрос о экстрадиции задержанного украинца Дмитрия Малиновского. Об этом сообщает прокуратура Киева, не называя имени мужчины.

«Направлен запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности», — говорят столичные правоохранители. Прокуратура утверждает, что подозреваемый в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений с «Одесского припортового завода» завладел средствами частной компании в сумме свыше €12 млн. Эти деньги были перечислены в качестве предоплаты за товар, а позже Малиновский перевел их на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

«Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны», — говорят в прокуратуре. Мужчине заочно сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. 1 августа 2018 года его объявили в розыск.

«Некоторые СМИ сейчас пытаются придать политический контекст этому лицу и вообще уголовному производству. Официально сообщаем, что в материалах расследования не фигурируют публичные лица. У следствия нет данных о других пострадавших, в том числе среди публичных лиц, а также информации о любых его совместных действиях с такими лицами», — отметили в ведомстве. В прокуратуре уверены, что распространение через СМИ таких сообщений имеет целью осложнить процесс экстрадиции данного лица в Украину — врезка К.ру]

 

Роспрес

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *